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荣安地产股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

日期:2020-03-31 18:59 作者:admin 点击数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

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  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年3月30日(星期一)下午14:45;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月30日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月30日9:15-15:00的任意时间。

  2、召开地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合,同时提供远程视频参会系统。

  4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

  5、主持人:公司董事王丛玮。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参与投票的股东(代理人)共10人,代表股份2,476,835,115股,占公司有表决权股份总数的77.7919%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席股东大会的股东(代理人)共5人,代表股份2,471,967,476股,占公司有表决权股份总数的77.6391%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东(代理人)共5人,代表股份4,867,639股,占公司有表决权股份总数的0.1529%。

  4、中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共6人,代表股份5,681,联系我们839股,占公司有表决权股份总数的0.1785%。

  5、受新冠疫情的影响,公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。

  6、公司聘请的见证律师通过远程视频方式列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

  ■

  表决结果:上述议案均获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

  2、出席律师:肖玥、陈农

  3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、荣安地产股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○二○年三月三十日

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